Compliance


Evaluación, diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo.

Elaboración de un sistema de gestión de riesgos penales acorde a los requisitos establecidos por el Código Penal para la exención de la responsabilidad de la persona jurídica.

Nuestra propuesta de valor se centra en la elaboración de un plan integral de medidas concretas para la limitación del riesgo de sufrir sanciones legales o regulatorias, pérdidas financieras o materiales o deterioros de reputación como consecuencia del incumplimiento de leyes, regulaciones, normas, estándares adoptados por la organización y códigos de conducta aplicables a sus actividades.


● Análisis  preliminar de la organización: misión, estructura y procesos.

● Elaboración del mapa de riesgos penales y del Plan de tratamiento de riesgos.

● Confección del Modelo de prevención, detección y respuesta:

  1. Manual de compliance penal y modelo organizativo.
  2. Código de Buenas Prácticas.
  3. Plan de formación.
  4. Canal ético.

» Descargar info compliance LiDERA3.